دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية.pdf

دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية PDF

مؤلف: سامة علي ابراهيم مصطفى

none

Sudanese banks to provide proper anti-money laundry training and adequate funds for ... ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ. ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ. ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ. ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ. ﻤﻥ. ﻋﻨﺎﺼﺭ. ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ .ﺍﻝﻌﺎﻡ. ﻫﺩﻓﺕ. ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻝﻘﻴﺎﺱ ... ﺩﻭﺭ. ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ. ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻓﻲ. ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ. ﻏﺴﻴل ﺠﺭﺍﺌﻡ. ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ. ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ. ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺩﺒﻲ. ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ. ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ... ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺇﻝﺘﺯﺍﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ... ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ ﺘﺄﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﻀﻭﺀ. ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل. ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ... ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ... ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﺇ ... ﺘﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ.

7.46 MB حجم الملف
9789777960373 ISBN
دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية.pdf

Tecnología

كمبيوتر شخصي وماك

اقرأ الكتاب الإلكتروني فور تنزيله باستخدام "قراءة الآن" في متصفحك أو باستخدام برنامج القراءة المجاني من Adobe Digital Editions.

iOS & Android

للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية: تطبيق القراءة المجاني الخاص بنا

eBook Reader

قم بتنزيل الكتاب الإلكتروني مباشرة إلى القارئ في متجر www.eparhia-lovech.com أو انقله باستخدام برنامج Sony READER FOR PC / Mac أو Adobe Digital Editions.

Reader

Después de la sincronización automática, abra el libro electrónico en el lector o transfiéralo manualmente a su dispositivo tolino utilizando el software gratuito Adobe Digital Editions.

ملاحظات حالية

avatar
Mohammed Ali

المدارس في مكة المكرمة نحو سلطة الإدارة المدرسية - الإدارة التربوية والتخطيط اتجاهات مسئولي مؤسسات التعليم العالي نحو تطبيق ثقافة إدارة الاعمال في إدارة جامعة أم القرى اتجاهات معلمات رياض الأطفال في الأردن نحو العقاب البدني اتجاهات معلمات رياض الاطفال نحو...

avatar
Mattio Chairman

تستطيع من خلالها تحويل الاموال من بنك الكتروني الى اخر او من البنك الالكتروني الى حسابك البنكي او الى ويستيرن يونيون او موني غرام فترسل له اموالك الموجودة في البنك و يرسل لك هو اموالك بالطريقة التي تريدها .. و تستطيع ايجاد الكثير من هؤلاء الوسطاء في... وتابع البنك في بيانه التوضيحي: "وفي ضوء المسئولية التضامنية لمجلس الإدارة، يؤكد المجلس علي التزامه بإيلاء العناية الواجبة لكافة ما يرد من البنك المركزي المصري من ملاحظات رقابية وأنه سيتم التحقق مما تتضمنه هذه الملاحظات فور وروردها للبنك وذلك...

avatar
Noe Ahmad

وفي حالة تعثر العميل في السداد وفشله في إعادة جدولة الأقساط مع البنك يقوم البنك بالحصول على ملكية الضمان وبيعه في مزاد علني حتى يسترد قيمة القرض مضاف له قيمة الأرباح وإذا كان هناك فائض بعد سداد الفوائد يرد حينها إلى العميل أو المقترض. يحتوى الصابون العادى على مركبات ضارة بالمنطقة الحساسة و التى يمكن تؤدى دور عكسى و تغير من طبيعة هذه المناطق , و يفضل غسل هذه المناطق بغسول المهبل الخاص او بالماء فقط ان لم يتوفر الغسول . هل يمكن الاستغناء عن ابو فاس في هذه الخلطة.

avatar
Jason Arial

23 آب (أغسطس) 2017 ... انطلقت، أمس، فعاليات الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ... ويسلط الملتقى، الذي يستمر يومين، الضوء على الآليات والوسائل الجديدة لمكافحة غسيل الأموال ... لأحكام المادة (5) من قانون مكافحة غسيل الأموال برئاسة محافظ البنك المركزي ... غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي ومدى التزام المصارف ...

avatar
Syed Mohammed

وفي ضوء المسئولية التضامنية لمجلس الإدارة، يؤكد المجلس علي التزامه بإيلاء العناية الواجبة لكافة ما يرد من البنك المركزي المصري من ملاحظات رقابية وأنه سيتم التحقق مما تتضمنه هذه الملاحظات فور وروردها للبنك وذلك بالتنسيق مع مراقبي حسابات البنك. ويتنامى التفاؤل في أوساط السودانيين، بأن مطالبهم تؤتي ثمارها، لا سيما عقب نجاح الحراك الشعبي في إجبار رئيس المجلس العسكري ونائب البشير السابق عوض بن عوف على التنحي، يوم الجمعة الماضي، حيث تتصاعد مطالب مكافحة الفساد، واستعادة الأموال والأصول المنهوبة...