دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية.pdf

دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية PDF

مؤلف: سامة علي ابراهيم مصطفى

none

Sudanese banks to provide proper anti-money laundry training and adequate funds for ... ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ. ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ. ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ. ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ. ﻤﻥ. ﻋﻨﺎﺼﺭ. ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ .ﺍﻝﻌﺎﻡ. ﻫﺩﻓﺕ. ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻝﻘﻴﺎﺱ ... ﺩﻭﺭ. ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ. ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻓﻲ. ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ. ﻏﺴﻴل ﺠﺭﺍﺌﻡ. ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ. ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ. ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺩﺒﻲ. ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ. ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ... ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺇﻝﺘﺯﺍﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ... ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ ﺘﺄﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﻀﻭﺀ. ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل. ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ... ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ... ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﺇ ... ﺘﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ.

7.46 MB حجم الملف
9789777960373 ISBN
دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية.pdf

Tecnología

كمبيوتر شخصي وماك

اقرأ الكتاب الإلكتروني فور تنزيله باستخدام "قراءة الآن" في متصفحك أو باستخدام برنامج القراءة المجاني من Adobe Digital Editions.

iOS & Android

للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية: تطبيق القراءة المجاني الخاص بنا

eBook Reader

قم بتنزيل الكتاب الإلكتروني مباشرة إلى القارئ في متجر www.eparhia-lovech.com أو انقله باستخدام برنامج Sony READER FOR PC / Mac أو Adobe Digital Editions.

Reader

Después de la sincronización automática, abra el libro electrónico en el lector o transfiéralo manualmente a su dispositivo tolino utilizando el software gratuito Adobe Digital Editions.

ملاحظات حالية

avatar
Mohammed Ali

طبقا لنص المادة من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، تلتزم مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر بما ورد في الدليل الإرشادي عن البنك. تصفح المزيد عن بنك الكويت المركزي، مهمتنا وأهدافنا، والمزيد

avatar
Mattio Chairman

ما حكم إيداع الأموال في دفتر التوفير؟.. دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تنعى مفتي دمشق. مرصد الإفتاء يحذر: حملة التشهير والاتهام للمسلمين تنذر بعواقب وخيمة. الارث في الأسلام : الارث في الأسلام له قوانين و توجيهات ذكرت فى القران الكريم تعمل هذه التوجيهات في تحديد اصول تطبيق الميراث و لقد حثنا الدين الأسلامى على اهمية اتباع الحق و العدل عند تطبيق الميراث بين الافراد و عمل على تحديد فروض الميراث و الورثة بالشكل...

avatar
Noe Ahmad

وفي حالة تعثر العميل في السداد وفشله في إعادة جدولة الأقساط مع البنك يقوم البنك بالحصول على ملكية الضمان وبيعه في مزاد علني حتى يسترد قيمة القرض مضاف له قيمة الأرباح وإذا كان هناك فائض بعد سداد الفوائد يرد حينها إلى العميل أو المقترض. يحتوى الصابون العادى على مركبات ضارة بالمنطقة الحساسة و التى يمكن تؤدى دور عكسى و تغير من طبيعة هذه المناطق , و يفضل غسل هذه المناطق بغسول المهبل الخاص او بالماء فقط ان لم يتوفر الغسول . هل يمكن الاستغناء عن ابو فاس في هذه الخلطة.

avatar
Jason Arial

أعلن الجيش الليبي التزامه بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع، أمس الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية تحت رعاية الأمم المتحدة، وقال إنه يتوافق مع رؤيته في مكافحة الإرهاب وحل الميليشيات المسلحة. وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي... وسيخطب ترامب في لقاءات جماهيرية في ثلاث مدن بالولاية. وخلال الأسبوع من المقرر أن يقوم ترامب بعدة رحلات إلى ميشيجان وويسكونسن ونبراسكا وأريزونا ونيفادا. ومن المتوقع أن يبقى بايدن في ولايته ديلاوير اليوم الاثنين ومن المقرر أن يسافر إلى جورجيا يوم الثلاثاء...

avatar
Syed Mohammed

وفي ضوء المسئولية التضامنية لمجلس الإدارة، يؤكد المجلس علي التزامه بإيلاء العناية الواجبة لكافة ما يرد من البنك المركزي المصري من ملاحظات رقابية وأنه سيتم التحقق مما تتضمنه هذه الملاحظات فور وروردها للبنك وذلك بالتنسيق مع مراقبي حسابات البنك. ويتنامى التفاؤل في أوساط السودانيين، بأن مطالبهم تؤتي ثمارها، لا سيما عقب نجاح الحراك الشعبي في إجبار رئيس المجلس العسكري ونائب البشير السابق عوض بن عوف على التنحي، يوم الجمعة الماضي، حيث تتصاعد مطالب مكافحة الفساد، واستعادة الأموال والأصول المنهوبة...